3. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2003, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 ter o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.

Predlog sklepa:

1. Na predlog uprave in nadzornega sveta Luke Koper, d.d. skupščina sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2003:

Bilančni dobiček za leto 2003 znaša 5.495.856.894,37 SIT.

Del bilančnega dobička v višini 2.201.096.151,14 SIT se razdeli delničarjem, od tega:

- 173.767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam;

- 1.749.300.000,00 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam;

- 278.028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam;

Bruto dividenda na navadno delnico znaša 245 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15.9.2004.

Za razdelitev delničarjem se uporabi del bilančnega dobička, oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane iz postavk kapitala iz let 1997, 1998 in 1999.

Del bilančnega dobička v višini 1.800.000.000,00 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2002 v višini 1.352.036.731,74 SIT in 447.963.268,26 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2003.

O uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2003) v višini 1.494.760.743,23 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

2. Skupščina podeli glavnemu direktorju in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2003.

4. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leto 2004

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje družbo Deloitte & Touche, revizija, d.o.o., iz Ljubljane za revizorja računovodskih izkazov Luke Koper, d.d. in skupine Luka Koper za leto 2004.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe

Predlog sklepa: V skladu z 18. členom Statuta Luke Koper, d.d. se za člane nadzornega sveta delniške družbe izvoli Janez Požar, Igor Jakomin, Tomaž Može, Boris Popovič, Borut Jamnik, Miha Kozinc, Robert Jerman, Alverino Pavletič  in Tatjana Jazbec.

Mandat začne članom nadzornega sveta teči od 26.07.2004 naprej.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak delavnik od 9,00 do 12,00 ure in sicer od dneva sklica skupščine do seje skupščine. Na istem kraju sta dostopna tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine podajo predlog za dopolnitev dnevnega reda oz. nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi imetniki navadnih delnic in prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke. Pooblastilo morajo delničarji deponirati vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe in ostane shranjeno pri družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe in, ki so dne 11.7.2004 vpisani v delniško knjigo pri KDD.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi se sprejmejo z navadno večino oddanih glasov.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 14.7.2004 ob 14,00 uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.